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Home新聞【 2020.05.15 】警方破電話及網上詐騙集團涉騙取5400萬 涉案3男疑洗黑錢被捕

【 2020.05.15 】警方破電話及網上詐騙集團涉騙取5400萬 涉案3男疑洗黑錢被捕

警方於昨日(14日)搗破一個詐騙集團,拘捕三人涉嫌洗黑錢,懷疑他們利用銀行戶口接收電話和網上騙案的騙款,涉及5400萬元。其中最大宗涉款2,500萬港元。案件仍在警方調查中,不排除稍後將有更多人被捕。

警方於傍晚公布案情時表示,因應今年本港電話詐騙案數目及騙款金額均有上升趨勢,過半受害人是61歲以上,情況令警方關注。在此,警方提醒市民,騙徒一般以假扮內地官員的方式致電受害人,電話之後會轉駁至自稱內地檢察官的騙徒(即三線騙徒)。騙徒一般會向受害人訛稱,若要證明清白,就要根據指示,定時報告行蹤,以及將事件保密。隨後會要求受害人轉帳及匯錢至騙徒的戶口作保證金,或要求受害人登入虛假網站,以致下載惡意程式,輸入個人資料及網上理財戶口的密碼,以作資產審查,從而控制銀行戶口,騙取金錢。

此外,經警方調查發現,騙徒將犯罪得益,利用本地居民及境外居民開設的銀行戶口作接收渠道,透過該些戶口,將騙款匯至海外。另外,亦利用商業機構如虛擬貨幣買賣平台,將黑錢轉為虛擬貨幣賣走。

警方呼籲,利用自己個人銀行戶口或將戶口借予他人作犯罪用途,均可能構成「洗黑錢」罪,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元,市民切勿以身試法。

記者:饅頭

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